Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24 ноября 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по пункту 3.1. вопроса 3: решение принято.
Результаты голосования по пунктам 4.1. - 4.6 вопроса 4: решение принято.
Результаты голосования по пункту 5.1. вопроса 5: решение принято.
Результаты голосования по пункту 6.1. вопроса 6: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.1. Утвердить минимальный набор сценариев в рамках процедур стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2024 год.
4.1. Утвердить новую редакцию Политики управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
4.2. Признать утратившей силу Политику управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ (протокол от 19.12.2022, № 12), с учетом Изменений, утвержденных Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ (протокол от 10.04.2023, № 06).
4.3. Утвердить новую редакцию Политики обеспечения и (или) восстановления деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Политики ОНиВД).
4.4. Признать утратившей силу Политику ОНиВД, утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ (протокол от 14.11.2022, № 10)
4.5. Утвердить новую редакцию Политики управления рыночным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
4.6. Признать утратившей силу Политику управления рыночным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ (протокол от 23.12.2019, № 14).
5.1. Утвердить Изменения № 1 в Политику управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ (протокол от 14.08.2023 № 10).
6.1. Утвердить актуализированные целевые значения КПЭ стратегического уровня на 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2023 года, Протокол № 12.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 24 ноября 2023 г. М.П.